贩卖毒品后毒资如何“洗白”？

谢某甲“灵机一动”

让妹妹谢某乙提供微信收款码

接收并转移毒资以解“难题”

让谢家兄妹万万没想到的是

自以为“瞒天过海”的操作

却成了两人落入法网的关键证据

案情回顾

2023年1月至5月期间，谢某甲多次向吸毒人员李某某、黄某甲、黄某乙等人贩卖毒品海洛因、甲基苯丙胺片剂。为掩饰、隐瞒毒品犯罪所得的来源和性质，其向妹妹谢某乙借用微信收款码用于接收并转移毒资。谢某乙明知系用于接转毒资仍将微信收款码提供给谢某甲，并将所收毒资转给赵某某（另案处理）。经查证，谢某乙接转毒资共计60000余元。谢某甲被抓获时，民警当场从其挎包中查获毒品海洛因净重56.26克、毒品甲基苯丙胺片剂净重21.33克。

该案移送审查起诉后，澜沧县检察院认为，谢某甲多次贩卖毒品，并为掩饰、隐瞒毒品犯罪所得的来源和性质，使用谢某乙的微信收款码接收并转移毒资，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十七条、第一百九十一条之规定，应以贩卖毒品罪、洗钱罪追究其刑事责任；谢某乙明知是毒品犯罪所得而为谢某甲提供资金账户接收并转移毒资，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十一条之规定，应洗钱罪追究其刑事责任。

该案经法院审理，以贩卖毒品罪、洗钱罪数罪并罚，判处谢某甲有期徒刑十五年，没收财产人民币20000元，并处罚金人民币12000元；以洗钱罪判处谢某乙有期徒刑八个月，并处罚金人民币10000元。

毒品犯罪危害极大，任何以自由甚至生命为代价牟取非法利益的行为都得不偿失，而随意出租、出借个人身份证、收款码、银行卡不但危害自身财产安全，还可能沦为犯罪的帮凶而被追究刑事责任。

法条链接

《中华人民共和国刑法》第三百四十七条 走私、贩卖、运输、制造毒品，无论数量多少，都应当追究刑事责任，予以刑事处罚。走私、贩卖、运输、制造毒品，有下列情形之一的，处十五年有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处没收财产：

（一）走私、贩卖、运输、制造鸦片一千克以上、海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上或者其他毒品数量大的；

（二）走私、贩卖、运输、制造毒品集团的首要分子；

（三）武装掩护走私、贩卖、运输、制造毒品的；

（四）以暴力抗拒检查、拘留、逮捕，情节严重的；

（五）参与有组织的国际贩毒活动的。

走私、贩卖、运输、制造鸦片二百克以上不满一千克、海洛因或者甲基苯丙胺十克以上不满五十克或者其他毒品数量较大的，处七年以上有期徒刑，并处罚金。

走私、贩卖、运输、制造鸦片不满二百克、海洛因或者甲基苯丙胺不满十克或者其他少量毒品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

单位犯第二款、第三款、第四款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。

利用、教唆未成年人走私、贩卖、运输、制造毒品，或者向未成年人出售毒品的，从重处罚。

对多次走私、贩卖、运输、制造毒品，未经处理的，毒品数量累计计算。

第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金账户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。